Thủ đoạn "ve sầu thoát xác" buôn lậu 2,5 tỷ USD chip AI sang Trung Quốc

 [tintuc]

Ba nghi phạm, trong đó có cựu lãnh đạo cấp cao của một hãng máy chủ lớn, vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc thiết lập đường dây tinh vi nhằm tuồn hàng nghìn chip AI Nvidia thế hệ mới sang Trung Quốc bằng cách đánh tráo thiết bị và làm giả hồ sơ.

Chip Nvidia B200. Ảnh: Nvidia

Đường dây buôn lậu chip quy mô "khủng"

Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/3, ba nhân vật chủ chốt bị truy tố gồm Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang và Ting-Wei Sun. Đáng chú ý, Liaw là đồng sáng lập từ năm 1993 và từng nằm trong ban lãnh đạo của một tập đoàn sản xuất máy chủ hàng đầu Mỹ (được xác nhận là SuperMicro).

Nhóm này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ khi tổ chức vận chuyển trái phép lượng chip AI trị giá lên tới 2,5 tỷ USD vào Trung Quốc đại lục trong giai đoạn từ năm 2024 đến đầu năm 2026.

Thủ đoạn "tráo đầu đuôi" tinh vi

Để qua mặt các cơ quan kiểm soát và chính hệ thống giám sát nội bộ của nhà sản xuất, các nghi phạm đã thiết lập một quy trình "rửa hàng" phức tạp qua nhiều quốc gia: 

1. Tạo vỏ bọc trung gian: Nhóm sử dụng một doanh nghiệp tại Đông Nam Á làm "bình phong" để đặt hàng các máy chủ chứa chip AI tân tiến (được cho là dòng Nvidia B200 kiến trúc Blackwell).

2. Chiến thuật "máy chủ giả": Tại kho hàng ở Đông Nam Á, nhóm này chuẩn bị sẵn hàng nghìn máy chủ rỗng (không có khả năng hoạt động) nhưng có ngoại hình giống hệt hàng thật.

3.Đánh tráo nhãn mác: Bằng chứng từ camera an ninh cho thấy công nhân đã dùng máy sấy tóc để bóc nhãn series từ máy chủ thật, sau đó dán sang máy chủ giả nhằm đối phó với các đợt thanh tra định kỳ.

4. Tuồn hàng sang Trung Quốc: Trong khi các "xác máy" nằm lại kho để chờ kiểm tra, những máy chủ chứa chip AI thực tế đã được đóng gói lại và bí mật chuyển tới Trung Quốc.

"Nhóm bị đơn ngày càng liều lĩnh khi đẩy mạnh tốc độ chuyển hàng ngay trước thời điểm các quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Nhà Trắng có hiệu lực," cáo trạng nêu rõ.

Cuộc chạy đua với các lệnh trừng phạt

Các điều tra viên cho biết, từ cuối năm 2024, Liaw đã liên tục hối thúc đối tác tại Đông Nam Á đặt hàng số lượng lớn chip Nvidia B200. Tin nhắn của Liaw tiết lộ áp lực phải "giữ chỗ" mua chip trước khi các quy định siết chặt hơn của Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng vào cuối năm 2025.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng 4/2025 đến giữa tháng 5/2025, đường dây này đã tẩu tán thành công số thiết bị trị giá hơn 500 triệu USD.

Phản hồi từ các bên liên quan

- SuperMicro: Đại diện hãng khẳng định họ không phải là bị đơn trong vụ án và đang tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Doanh nghiệp này đã ngay lập tức đình chỉ công tác đối với Liaw và Chang, đồng thời chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Sun
-Bộ Tư pháp Mỹ: Nhấn mạnh đây là một trong những vụ vi phạm quy định xuất khẩu công nghệ AI lớn nhất từng bị phát hiện, đe dọa trực tiếp đến nỗ lực bảo vệ công nghệ lõi của Mỹ.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ các tổ chức tại Trung Quốc đã tiếp nhận lô hàng này.

[/tintuc]